انعقاد اجتماع مجلس أمناء جامعة المدينة العالمية السادس برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور/ بندر بن سلمان بن محمد آل سعود

عُقد اجتماع مجلس أمناء جامعة المدينة العالمية السادس يوم الأحد 27 جمادى الثاني 1435 هجرية الموافق 27 إبريل 2014م، برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة صاحب السمو الأمير الدكتور/ بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وبحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة ومعالي مدير جامعة المدينة التنفيذي الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي، وذلك في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع استعراض المجلس لجدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة، كما قرر المجلس المصادقة على القرارات الآتية:

• الموافقة على اعتماد تقرير المركز المالي والحساب الختامي للجامعة لعام 2012 المعتمد من قبل مكتب المحاسب القانوني المعين ” مكتب أبو بكر راج الدين وشركاؤه” والمعين بموجب المحضر رقم (5) لمجلس أمناء الجامعة.

أ‌.  رفع التوصية لمجلس مدراء شركة المدينة العالمية لاعتماد تقرير المركز المالي والحساب الختامي للجامعة لعام 2012.

• الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني للجامعة (أبو بكر راج الدين وشركاؤه) برسوم قدرها (14,000) رنقت ماليزي لمدة عام واحد، وذلك لتدقيق الحسابات الختامية للعام التشغيلي 2013، وتم رفع التوصية لمجلس مدراء شركة المدينة العالمية لاستكمال إجراءات التعيين ذات الصلة.

• تعيين مرشحي مدير الجامعة لمناصب وكلاء الجامعة.

أ‌.   الموافقة على تعيين مرشحي المدير التنفيذي لمناصب الوكلاء ” لمدة عامين ” وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الاسم      المنصب

الأستاذ المشارك الدكتور عبد الرحيم بن إسماعيل   وكيلاً للمدير التنفيذي للبحوث والتطوير.

الأستاذ المشارك الدكتور إسماعيل بن مات           وكيلاً للمدير التنفيذي للشؤون الطلابية.

ب‌.  تكليف المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار خطابات التعيين، وتزويدهم بالمهام المنوطة بهم.

• اعتماد الهدايا والأموال الوقفية والهبات التي تم إهداؤها إلى الجامعة إلى حينه.

أ‌. الموافقة على اعتماد التدفقات المالية الممنوحة للجامعة على شكل تبرعات أو هبات أو مساعدات خلال الفترة من [26/ديسمبر/2012 إلى حين عقد الاجتماع السادس لمجلس الأمناء بتاريخ 27/إبريل/2014]، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة مع إدارة الشؤون المالية وبحسب القانون لتوثيقها في السجلات المحاسبية.

ب‌. تكليف الإدارة التنفيذية بإيداع جميع التبرعات أو هبات أو مساعدات المقدمة للجامعة في سجل بما في ذلك أسماء المتبرعين.

• تعيين عضو من مجلس أمناء الجامعة عضواً في لجنة التعيينات والترقيات بالجامعة.

أ‌.  تعيين عضو المجلس أ.د وان محمود وان عبد المجيد عضواً في هذه اللجنة.

ب‌.  تكليف المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار خطاب التعيين، وتزويده بالمهام المنوطة به.